一次騙走2000余萬 浙江最大通訊詐騙案告破

冒充公檢法人員來電恐嚇，騙取市民的網銀賬號和密碼，這樣并不算高明的手段卻從麗水市青田縣的鄒先生手中騙走了2041.2萬元巨款。也是浙江省內個案損失最大的通訊詐騙案。記者從浙江麗水警方獲悉，警方通過全國布網、跨境追查，搗毀了這個跨境電信詐騙團伙，抓獲90名嫌疑人。

老套騙局卷走2000余萬巨款

4月5日，從事外貿行業的鄒先生接到了自稱是“某某市公安局警察”的電話，對方稱鄒先生牽涉到了一起巨額洗黑錢的案件，隨后一步步獲取了鄒先生的網銀賬號和密碼。最終鄒先生被騙走了2041.2萬元。

鄒先生回憶稱，當時對方冒充檢察官發來了一個“檢察院”網址。登錄后，鄒先生發現上面登有自己的照片和個人信息的“通緝令”赫然在目。心慌意亂的鄒先生顧不上甄別對方的身份，而是按照對方的要求，分別將自己兩家銀行價值2000多萬元人民幣的理財產品開通了網銀，并將網銀賬號和密碼告知了對方。

4月6日到10日，對方先分期將1000萬到期的理財產品取現，用另外1174余萬元沒到期的理財產品辦理了1021.2萬元抵押貸款。直到4月11日鄒先生才發現理財產品出現異常，向麗水青田縣公安局報警。

【民警點評】其實鄒先生遭遇的詐騙手段并不新穎，平時只要多看看新聞就能發現類似的案件和提醒，公檢法機關無論在什么情況下都不會電話要求當事人轉賬，也不會冒然通過電話核實當事人的身份證號、電話號碼、銀行賬號、密碼等信息。

跨國詐騙團伙組織嚴密

鑒于案情重大，麗水市公安局成立了專案組，并在上級公安機關的共同努力下，迅速凍結了詐騙團伙賬戶資金1300多萬元。同時，警方串并全國關聯案件65起，初步查實該團伙涉案金額至少5000萬元。專案組派出8個取證小組，前往福建、廣東、山西、遼寧等地展開調查，核查了1000多張可疑銀行卡。

4月13日和21日，專案組在福建漳州、廈門相繼抓獲2名臺灣籍嫌疑人。

經過深入偵查，警方還發現，這是一個境內外聯動的特大犯罪團伙。“金主”控制整個團伙，詐騙總部設在柬埔寨;“車卡組”負責提供公民個人信息;“話務組”負責招募話務員并實施電話詐騙;“水房(相當賬房)組”負責指揮提現、資金拆分和支付犯罪活動費用，設在臺灣;“取現組”則實施在全國各地銀行取現，取現地分布在浙江、福建、陜西、廣東、遼寧、湖南、廣西、山東等8個省份。

【民警點評】犯罪團伙內部分工明確，手法相當專業，而且涉及的地域很廣，給警方的調查取證造成困難。特別是一些被犯罪團伙用來取現的銀行卡，持有人和申請人不一致，不僅為犯罪分子提供了便利，也可能給申請人帶來法律上的麻煩。

跨境追捕摧毀龐大團伙

隨著多名詐騙團伙國內成員被抓獲，如何摧毀境外的團伙組織成為破案的關鍵。麗水市公安局根據案件發展情況向公安部匯報和請示，公安部根據此案的實際情況，組織全國各地警力開展跨國追捕，分別在柬埔寨和老撾開展行動。

今年6月中旬，柬埔寨警方根據中國專家組提供的犯罪線索和證據開展行動，配合中國警方成功在一別墅內抓獲電信詐騙團伙成員39名(大陸籍14人、臺灣籍25人)，繳獲電腦、語音網關、詐騙劇本等一大批作案工具。與此同時，赴老撾行動組也抓獲了42名犯罪嫌疑人。截至目前，警方共抓獲嫌疑人90人，已全部押回國內，案件仍在調查中。

【民警點評】即便是在國外作案，犯罪嫌疑人的作案手段及行動非常隱蔽，成員白天基本不外出，窗戶上增設了厚厚的隔音海綿。直至警方包圍，這里的居民才知道這有一個通訊詐騙窩點。