深圳破特大電信詐騙案 團(tuán)伙冒充領(lǐng)導(dǎo)一次騙3505萬

通過QQ盜號騙得3500余萬元巨款，卻一時無法“消化”這么多資金，詐騙團(tuán)伙決定尋求洗錢團(tuán)伙幫助將資金轉(zhuǎn)走。不過，警方及時凍結(jié)賬戶并追查到詐騙資金，一舉將詐騙團(tuán)伙和洗錢團(tuán)伙成員抓獲歸案。

記者今天從廣東省深圳市警方獲悉，2015年12月，深圳警方破獲了全國單筆詐騙金額最大的電信詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人28名。

　　“老總”QQ指揮轉(zhuǎn)賬

2015年12月10日，深圳某股份有限公司財務(wù)李某被騙3505萬元。

據(jù)李某介紹，當(dāng)時，他正在香港，突然收到公司高層領(lǐng)導(dǎo)的QQ信息稱，公司招投標(biāo)急需一筆擔(dān)保金，要求李某在1小時內(nèi)將資金轉(zhuǎn)到指定賬戶。由于自己身在香港，且是公司高層領(lǐng)導(dǎo)的指示，李某未經(jīng)核實(shí)就將3505萬元資金轉(zhuǎn)到指定賬戶。

第二天，李某回到位于深圳福田的公司后，李某找到領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)情況才發(fā)現(xiàn)被騙，于是報警。此時距離案發(fā)已經(jīng)24小時。

接到報案后，深圳市公安局福田分局華強(qiáng)北派出所立即向深圳市局、分局上報相關(guān)情況，并第一時間開展現(xiàn)場調(diào)查取證工作和緊急凍結(jié)。警方緊急成立專案組，組織華強(qiáng)北派出所案件偵查隊副隊長李博等精干警力立即展開偵辦工作。　

　　警銀聯(lián)動凍結(jié)可疑資金

此案涉案金額巨大，按照以往電信詐騙案件慣例，被騙金額往往在很短時間內(nèi)便分散至無數(shù)個賬戶，嫌疑人在第一時間內(nèi)通過最底層賬戶將款項取走。而此案報案時間已經(jīng)滯后了24小時。

在深圳市公安局反信息詐騙中心協(xié)助下，專案組啟動警銀協(xié)作機(jī)制，在銀行成功凍結(jié)涉案資金1150余萬元。

之后十余個小時內(nèi)，辦案民警連續(xù)凍結(jié)犯罪嫌疑人在8家銀行開設(shè)的73個賬戶，共凍結(jié)涉案資金人民幣4800余萬元。

在辦理凍結(jié)的同時，專案組很快獲悉嫌疑人很可能在廣西賓陽和福建泉州出現(xiàn)。

在確定以上兩處地方后，專案組民警迅速前往廣西、福建兩地開展抓捕工作。

　　詐騙團(tuán)伙找洗錢團(tuán)伙“幫忙”

“詐騙團(tuán)伙一時半會兒無法取走3505萬元資金，于是決定找福建泉州的洗錢團(tuán)伙，將資金順利轉(zhuǎn)走。”李博說。

廣西專案組根據(jù)線索提供的情況，又分為了廣西賓陽組、廣西南寧組、廣西憑祥組分別開展工作。

2015年12月15日，廣西賓陽組抓獲犯罪嫌疑人唐某。目前，唐某被刑事拘留。

南寧組經(jīng)過偵查，于2015年12月16日抓獲犯罪嫌疑人紀(jì)某、楊某、覃某、劉某，隨后抓獲犯罪嫌疑人王某。

2015年12月14日，廣西憑祥組抓獲兩名犯罪嫌疑人，其交代上線是一名在越南購買價值50萬元紅木家具的中國買家，身份不詳，但可以確認(rèn)此人和洗錢團(tuán)伙有聯(lián)系。目前，兩人亦被刑事拘留。

在廣西組民警開展偵查工作的同時，福建泉州組分別于2015年12月16日、17日、18日、19日抓獲4名取款套現(xiàn)的楊姓犯罪嫌疑人。目前，4人都已被刑事拘留。

經(jīng)過將近一個月的偵查，警方在此案中共查詢涉案賬號200余個，凍結(jié)獎金4800余萬元，初步掌握了涉案資金的流向。截至目前，此案已經(jīng)抓獲嫌疑人28名，另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已辦理網(wǎng)上追逃。（鄧新建 游春亮 鄧 君 曾祥龍）